GENIO BUSINESS - Soluzioni per l’onboarding del cliente e per la KYC

Soluzioni per la Compliance Bancaria, per l’Antiriciclaggio e per l’Adeguata Verifica del Proponente operazioni in ambito finanziario

Le esigenze del mondo finanziario e professionistico vedono Genio Compliance come uno tra i principali Operatori nei servizi AML, dalla adeguata verifica, al rilievo del titolare effettivo, al controllo reputazionale di un cliente, un partner, un collaboratore.

Si tratta di soluzioni che si rivolgono sia a strutture di medio/grandi dimensioni, che ai microbbligati, tenuti anch’essi ad adeguarsi alla normativa antiriciclaggio.

Tale normativa chiede infatti ai professionisti uno sforzo maggiore da un punto di vista dei controlli sulle operazioni, della verifica sull’affidabilità dei soggetti coinvolti e della conservazione dei dati. Adempiere a questi obblighi non è semplice, soprattutto se non si ha accesso a specifiche informazioni. Informazioni che Genio Compliance aiuta a reperire.

Genio Compliance - Soluzioni Compliance, Antiriciclaggio e Adeguata Verifica

Soluzioni e servizi Genio Compliance

Le soluzioni proposte da Genio Compliance permettono di adempiere gli oneri fissati dalla normativa di contrasto al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo. Tali soluzioni sono rivolte sia alle Banche e alle Finanziarie, che hai professionisti come avvocati, notai o commercialisti.

RRP Dashboard

La normativa impone molti obblighi specifici alle Banche e alle Finanziarie. Per questi operatori di grandi dimensioni, Genio Compliance ha sviluppato RRP Dashboard come soluzione mirata alla gestione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Secure Suite

l software gestionale intuitivo, creato per aiutare i professionisti nella gestione degli adempimenti legati alla normativa antiriciglaggio.

TE Monitor

TE Monitor è un servizio dedicato al controllo antiriciclaggio che consente di identificare in modo efficace il (i) Titolare Effettivo per conto del quale si propone una operazione economico finanziaria, secondo quanto disposto dal DL 231/07.

APPROFONDISCI IL BRAND GENIO COMPLIANCE VISITANDO IL SITO!

GENIO BUSINESS

Centro di eccellenza informativa

Genio Business rappresenta il principale operatore italiano in termini di soluzioni per l’onboarding del cliente e per la KYC (Know your Client).

Genio Business è un centro di eccellenza informativa: dispone di fonti, basi di dati e know how necessari allo sviluppo delle soluzioni e dei servizi per la clientela Finance, Commerciale, Industriale.

Engineering factory riconosciuta sul mercato, Genio Business sviluppa servizi informatici ad elevato valore aggiunto, le cui caratteristiche sono apprezzate dal credit management italiano.

GENIO BUSINESS - Soluzioni per l’onboarding del cliente e per la KYC
Contatti

Per maggiori informazioni invia un messaggio