Le esigenze del mondo finanziario e professionistico vedono Genio Compliance come uno tra i principali Operatori nei servizi AML, dalla adeguata verifica, al rilievo del titolare effettivo, al controllo reputazionale di un cliente, un partner, un collaboratore.
Si tratta di soluzioni che si rivolgono sia a strutture di medio/grandi dimensioni, che ai microbbligati, tenuti anch’essi ad adeguarsi alla normativa antiriciclaggio.
Tale normativa chiede infatti ai professionisti uno sforzo maggiore da un punto di vista dei controlli sulle operazioni, della verifica sull’affidabilità dei soggetti coinvolti e della conservazione dei dati. Adempiere a questi obblighi non è semplice, soprattutto se non si ha accesso a specifiche informazioni. Informazioni che Genio Compliance aiuta a reperire.
